董事会会议审议况 1、
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于董事变更的公告》（公告编号：
此公告
。2016-41） 表决结果： 附：000990证券简称：6票同意、表决结果：
目前未持有公司股份，
董事长龙大伟先生 （5）列席人员：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
公司董事会对其任职期间的诚信勤勉、补充等与上述事项有关的协议和文件； 办理与上述收购及增资事项有关的其他事宜。0票对、
张文娟女士因工作需要辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，审议通过《关于公司董事变更的议案》。 2、 ）董事会收到张文娟女士提交的书面辞职报告。同意雷霖先生（简历后附）为公司第六届董事会董事候选人，诚志股份有限公司关于董事变更的公告|公司|宝龙|环保_新浪财经_新浪网新浪页新闻财经股票科技房产汽车体育博客更多娱乐教育时尚女星座健康图片历史收育儿读书专栏佛学游戏旅游邮箱导航移动客户端新浪微博新浪新闻新浪体育新浪娱乐新浪财经新浪新浪游戏天气通注册登录新浪财经滚动新闻>正文行股吧新闻外汇诚志股份有限公司关于董事变更的公告2016年06月14日08:33中国证券报-中证网微博微信空间分享添加喜爱印增大字体减小字体 证券代码：000990证券简称： 诚志股份有限公司 董事会 2016年6月14日 附： 5、1974年4月生，公司第六届董 事会第十四次会议审议通过《关于公司董事变更的议案》，误导陈述或者重大遗漏。 二、并经董事会提名委员会审核通过，1974年4月生，现任清华控股有限公司高级副总裁，
没有虚记载、应到董事6人，没有虚记载、0票弃权。0票对、0票对、辞职后也不在公司担任其他任何职务。 辞职后也不在公司担任其他任何职务。公司董事会提请公司股东大会批准授
权公司董事会处理上述事项的相关事宜， 任期至股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满。实到6人 （4）主持人： 公司董事会对张文娟女士担任公司董事会成员期间为公司发展所付出的努 力和所作出的贡献表示衷心的感谢！雷霖先生简历 雷霖先生，6票同意、审议通过《关于聘任王学顺为公司副总裁并确定其薪酬的议案》。津贴。审议通过《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的议案》 表决结果：诚志股份有限公司（以下简称“2016-44） 表决结果： 清华大学自动化系毕业。渝北区办税务登记证博士，
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》 为保证上述收购及增资事项的顺利进行， 启迪控股股份有限公司副总裁，董事会薪酬与考核委员会建议其薪酬标准如下： 雷霖先生不在公司领取任何薪酬、6
票同意、启迪创业投资管理有限公司董事总经理，启迪控股股份有限公司等多家公司董事。 北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室 （3）董事出席会议况：公司立董事已对以上相关议案发表了立意见，
曾兼任同方股份有限公司、
聘任王学顺先生担任公司副总裁；同时，
审议通过《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的公告》（公告编号： 准确和完整，博士， 张文娟女士，0票弃权 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的公告》（公告编号：公司”2016-41 诚志股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董
事会全体成员保证公告内容真实、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司第六届董事会第十四次会议通
知于2016年6月2日以书面通知方式送达全体董事 2、符合《公司法》等相关法律、0票对、
0票对、修改、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，5尚需提交股东大会审议。诚志科融控股有限公司总裁。6票同意、
监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，2016-45） 3、准确和完整，王学顺先生简历 诚志股份有限公司 董事会 2016年6月14日 雷霖先生，2、
紫光股份有限公司、雷霖先生、2016年6月13日上午9:00以现场方式召开 （2）召开地点：
此公告。清华大
学自动化系毕业。会议召开的时间、
自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 清控资产管理有限公司总裁，诚志股份公告编号：根据相关法律法规的规定，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的立意见》。 本授权自公司股东大会审议通过之日至上述事项实施完成日。根据《公司高管目标年薪管理办法》，
0票对、董事会提名委员会同意雷霖先生为公司第六届董事会董事候选人（简历后附）。批准与上述事项有关的协议和文件的修改； 授权董事会并同意董事会授权经营层签署、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：尽职尽责表示感谢和敬意！因工作需要辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务， 6票同意、 证券代码： 应审批部门的要求对上述事项进行相应调整，地点和方式 （1）会议时间：曾任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理，九龙坡区代办执照流程0票弃权。 2016年6月12日，并经董事会提名委员会审核通过，包括：
0票弃权。 6票同意、津贴。启迪控股股份有限公司副太安公司增资
2016-46） 以上议案1、 6、 经公司总裁提名，0票弃权 4、
经清华控股有限公司推荐，所作的决议合法有效。
0票弃权。 ■ 表决结果： 经清华控股有限公司推荐，3、
