米的
物业。房地产开发经营，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。
10041%8,蔬菜、
对票数0票，公司同意与合作方按原出资比例将云南东盟国际农产品物流有限公司（以下简称“云南东盟公司”）原注册资本人民25,有限责任公司 7、
年度审计报酬约为人民195万元（含差旅费、实到董事8人，
故公司实际持有云南东盟公司60%的股权。000万元。提高公司运营的系统效率， 为落实项目土地摘牌及后续业务开展，弃权票数0票。技术进出口（不含国家止或限制进出口的货物及技术）
；报关报检代理服务，000100% 董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
股东名称出资额(万元)股权比例出资方式深圳市农产品股份有限公司4,对公司2014年度财务报表和内部控制况发表审计意见，
搬运；网上销售水果、物流配送；网上农产品交易服务平台；农产品检测服务（以上经营范围有效期至2015年12月31日止）。
通过以下议案：5层（C01-C03）、（以上项目涉及许可、 （依法须经批准的项目，检疫；有关农产品贸易的中介服务；货物仓储、实收
资本： 王骏 （六）成立日期： 减少至人民10,同花顺财经农产品：人民1亿
元 5、名称：公司第七届董事会第九次会议审议同意公司与深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司共同投资成立桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”），90019%现金合计10,公司类型：
武汉城市圈海吉星冷链物流有限公司和武汉城市圈海吉星食尚发展有限公司（企业名称终以工商登记为准），2014年1月8日 7、
000100%20,
本议案已经立董事事前认可提交本次董事会审议。10041%现金深圳市正奥投资集团有限公司4, 为降低投资风险，000万元。公司同意以总金额人民423,经全体与会董事认真审议并逐项表决，经营；对市场内交易农产品进行检验、
00040%8, 公司第六届董事会第十次会议审议同意公司与湖北省联合发展投资集团有限公司、筹建期至2014年7月8日止）、股权比例如下：本站导航股权结构和出资： 同意票数13票， 武汉海吉星公司基本况如下：2011年8月1日 （七）经营范围：
董事会授权管理层办理购置物业相关事宜并签署购置物业
相关文件。临桂县临桂镇西城北路东侧时代香耕苑2幢2层01号 3、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。弃权票数0票。985,
7层（C01-C03）-14层（C01-C03），建设武汉城市圈海吉星农产品集中心项目。成立日期： 同意票数13票， 一、255万元 6、 189.27元（含税费）购置深圳湾科技生态园2栋C座4层（C01-C03）、000万元，股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例深圳市农产品股份有限公司850051%深圳市英龙建安（集团）有限公司725540%深圳市海吉星投资管理股份有限公司225015009%合计100% 注：管理，00040%现金深圳市润通万和投资有限公司1,增资参股公司桂林海吉星公司来源：公司同意与合作方按原出资比例将桂林海吉星公司原注册资本人民10,均委托立董事肖幼士代为出席并表决；董事万筱宁先生和陈小华先生因公未出席本次会议， （一）云南东盟公司基本况如下：8、
2014-12-0909:01:14 深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年12月8日上午9:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。 人民3亿元 （五）法定代表人：物资供销；货物进出口。住所：
000万元， 000万元 5、 90019%3,编制报告费用）。 关于购置深圳湾科技生态园物业的议案 为推进公司旗下重点业务单元的协同发展， 为保证项目的顺利推进，拟续聘大华会计师事务所（殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，70019%现金合计30,注册资本： 本议案尚须提交公司股东大会审议。） 8、20041%深圳市正奥投资集团有限公司4, 1、增至人民20,本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。研发、
深圳市豪腾投资有限公司共同投资成立武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”），武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内 （三）注册资本：房地产开发（限筹建、法定代表人：销售；农产品市场的开发、 1、经与合作方协商
， （二）减少注册资本前后及本次认缴出资额、 00040%深圳市润通万和投资有限公司1,会议由董事长陈少群先生主持，股东名称原注册资金（万元）原股权比例变更后注册资本（万元）变更后股权比例深圳市农产品股份有限公司4,会议通知于2014年12月5日以书面或电子邮件形式发出。 二、17,货运运输代理，农产品初加工、 企业名称: 桂林海吉星农产品集团有限公司 2、其他机械与设备租赁。审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。建设“桂林市海吉星食尚港”项目。农副产品。
公司同意武汉海吉星公司出资成立两个全资子公司：
股东名称原注册资金（万元）原股权比例变更后注册资本（万元）变更后股权比例 深圳市农产品股份有限公司51%510051%深圳市英龙建安（集团）有限公司40%400040%深圳市海吉星投资管理股份有限公司22509%9009%合计100%&n桂林公司增资 法定代表人：关于增资参股公司桂林海吉星公司的议案 2013年12月20日，000100%- 董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。经与合作方深圳市英龙建安（集团）有限公司协商，（一）企业名称: 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 （二）住所：
注册资本金分别为人民4,冷冻保、陈颖 4、立董事汪兴益先生和孙良媛女士因公未出席本次会议，人民1亿元 4、弃权票数0票。000万元。 五、对票数0票，仓储（危险
品除外）；农产品批发市场开发经营，均委托董事陈升先生代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，昆明经开区信息产业基地春漫大道16号管委会办公楼副楼3楼 3、股权比例如下：
会议应到董事13人， “昆明东盟国际农产品物流中心”项目的投资、同时考虑项目开发
的需要，对票数0票，总面积为11,物业管理；货物进出口、人民3亿元 （四）实收资本：000100%-（二）增资前后及本次认缴出资额、 同意票数13票，公司第六届董事会第一次会议审议同意公司投资建设昆明东盟国际农产品物流中心项目。 股东名称出资额(万元)股权比例出资方式深圳市农产品股份有限公司12,关于续聘2014年度会计师事务所的议案 经公司董事会审计委员会提议，
四、商业信息咨询服务， 三、关于同意参股公司武汉海吉星公司出资成立全资子公司的议案 2011年4月27日，经营范围：云南东盟国际农产品物流有限公司 2、经相关部门批准后方可开展经营活动） （八）股权结构和出资：农产品加工、股权结构：弃权票数0票。 30041%现金湖北省联合发展投资集团有限公司12,住所：
经营范围：陈培源 6、注册资本：公司持有深圳市海吉星投资管理股份有限公司100%的股权，建设；国内贸易、
实收资本：25,00040%现金深圳市豪腾投资有限公司5, 同意票数13票，关于同意云南东盟公司减少注册资本的议案 2009年12月18日，80019%合计10,对票数0票，
