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,该代理人不必是公司股东；（二）公司董事、监事、2017年第一次临时股东大会（二）股东大会的召集人：二、@163.com联系地址： 代理人应出示本人、制定如下规定：亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。时间1、
四、三、丰富锶系列产品种类，2017年02月16日18:31:10 中财网青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料二○一七年三月一日 青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会须知尊敬的各位股东及股东代理人：参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、以第一次投票结果为准。30时（三）登记地点青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部五、或法人单位证明以及授权委托书等证件，
单位： 将进一步拓展企业发展空间，四、000万元。方可出席会议。主要用于其投资设立子公司，元主要财务指标2015年12月31日（已审计）2016年1-9月（未审计）资产总额137,应出示本人或其他能够表明其身份的有效证件或证明、（二）会议费用与会股东交通及食宿费用自理。 现提请本次股东大会审议。时间： 股东对所有议案均表决完毕才能提交。或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体况如下：
监票人选。同一表决权通过现场、对违本会议须知的行为， 三、 青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会相关事项及议程一、七、三、捌仟万元整经营范围：2、二、增资对象主要财务数据庆龙锶盐近一年又一期的主要财务数据：711, 项目投资的背景和必要庆龙锶盐是公司目前唯一一家全资子公司，渝中区开公司但需由公司统一安排发言和解答。 法定代表人明书、 （四）会议的表决方式本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。721,时间：有限责任公司（法人资）注册地址：庆龙锶盐注册资本将由人民5,公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，丰富锶系列产品种类，
待定（终以工商核定名为准）公司类型：项目的建设将延伸锶盐系列产品产业链， 保障股东的合法权益。保证股东大会的正常秩序和议事效率，五、本次增资不构成公司的关联交易，802.3761,扩大企业生产经营规模，董事会书在会议记录和决议上签字；（十二）宣布会议结束。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，现提请本次股东大会审议。拟投资设立一家子公司，次登陆互联网投票平台进行投票的，会议期间不要大声喧哗， 604,监事和高级管理人员；（三）公司聘请的律师。经验证合格后领取股东大会资料，407.98129,请关闭手机或将其调至静音状态。
促进公司健康持续发展。2017年3月1日（星期三）上午9:30-11:30下午13:00-15:00。
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。 召开会议的基本况（一）股东大会届次：证券账户卡、707.94四、
异地股东可以真方式登记。四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“应出示本人有效件、3、确保股东及股东代理人在本公司2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 其主营业务为碳酸锶系列产品的生产和销售新胜公司增资 符合公司总体发展战略及公司、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、 股东出资方式及比例： 700万元增至人民13,股票账户卡；委托代理他人出席会议的，公司不设董事会，本议案已经公司董事会七届十五次会议审议通过，公司董事会（三）会议召开的日期、 六、公司管理：
股东授权委托书、个人股东亲自出席会议的， 均以第一次表决为准。现场会议按《公司章程》规定， 700万元。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。六、咨询权、庆龙锶盐”《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公司的议案》各位股东、（二）登记时间2017年2月28日（星期二）上午9： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。2017年3月1日（星期三）上午10:00分2、 与会者要保持会场正常秩序，0971－真号码：
现场会
议日期、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，听从工作人员安排入座。690.33 营业收入56,投票后，委托人证券账户卡、
本次大会表决，具体操作请见互联网投票平台网站说明。不会损害公司及股东别是中小股东利益。
00时下午2：投资者需要完成股东身份认证。根据公司目前的经营和未来发展况，
委托人证券账户卡。一
、监事、其他事项（一）会议联系方式会议联系人姓名：也可以登陆互联网投票平台（网址：股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“
会议登记方法（一）登记方式1、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。法定代表人出席会议的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，表决权等各项权利，
为维护股东的合法权益，2017年2月22日（星期三）二、
979,
优化市场布局，二、98817XM公司经营范围：销售。《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投资的议案》各位股东、高管、股东代理人： 宣布会议表决结果、拟设立子公司的基本况公司名称：一、有限责任公司（法人资）注册地址： 金属锶及锶铝合金产品的生产与销售（终以有权部门审核的范围为准）。增资对公司的影响本次公司对全资子公司庆龙锶盐的增资，以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，839,
投资设立子公司并新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目，
宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；（二）宣布本次会议议案的表决方法；（三）审议会议各项议案；（四）与会股东发言和提
问，钠、青海省西宁市新宁路36号青海投资
大厦502室邮政编码：如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，股东请按时进入会场，以保证会议正常
进行，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，
竞争力大的优势。伍仟柒佰万元整统一信用代码：532,
提升产品市场竞争力，862.32净利润7, 公司拟对其进行增资。主要从事金属锶及锶铝合金产品的生产与销售。增资对象的基本况公司名称：
30～4：000万元，促进公司持续健康发展，二、
重庆市潼南工业园区注册资本：增资完成后，推选计票、可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 副总经理若干人。庆龙锶盐” 增企业盈利能力，应出示本人、00～11：进一步增企业盈利能力，
甘晨霞女士电话号码：
提升产品市场竞争力，董事会书和大会工作人员应予及时制止，661.943,不断丰富产品种类，网络投票日
期、 青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票注意事项一、 会议审议事项序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》√2《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公司的议案》√3《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投资的议案》√三、一、巴南区工商局锶、锶化合物以及硫磺、重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社法定代表人：本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，碳酸锶、
493.583,062,
亚钠的生产、 议案之一： 拟投资新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目，306,表决结果由计票监票小组推选代表宣布。本次对外投资的目的及对公司的影响考虑到公司的长远发展，
0971－电子邮箱：新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目。监票人员；（六）股东投票表决；（七）休会（统计投票结果）；（八）复会，
股东代理人：符合公司总体的发展战略，重庆庆龙精细锶盐化工有限公司公司类型：）为进一步延伸锶盐系列产品产业链，二〇一七年三月一日 议案之二：本议案已经公司董事会七届十五次会议审议通过，一、现场会议议程（一）会议开始，具体况如下：如果其拥有多个股东账户，891,氢氧化锶、）系公司全资子公司。 会议出席对象 （一）股权登记日（2017年2月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东代理人： 议案通过况；（九）宣读股东大会决议；（十）见证律师宣读法律意见书；（十一）出席会议的董事、774.45负总额11,[股东会]金瑞矿业:2017年第一次临时股东大会会议资料-[中财网] [股东会]金瑞矿业:2017年第一次临时股东大会会议资料时间：占注册资本的100%。此次投资
设立子公司，540,法人股东应由法定代表人或者法定代表
人委托的代理人出席会议。 增加企业效益， 060,提高产品竞争力，
逐步延伸锶盐系列产品产业链，具体况如下：
对外投资基本况1、庆龙锶盐拟利用现有的资源和技术优势，公司董事、vote.sseinfo.com）进行投票。庆龙锶盐”
086.88利润总额8,增企业的盈利能力，庆龙锶盐以现金方式认缴出资额人民8,该投资项目作为碳酸锶的下游产品， 提升市场竞争力，盐化锶、二〇一七年三月一日 议案之三：《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》各位股东、084.12净资产126,620.098,）根据自身发展需要，公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“股东的整体利益。公司拟对庆龙锶盐进行货增资8,2、王敬春注册资本：（五）现场会议地点青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室（六）股权登记日：
