增加股本人民4，
自卫队研判潜艇究竟在哪里？云经贸企改【2002】30号”矿产品生产、340，对胜任能力的重视本公司管理层高度重视定工作岗位所需的用途能
力水平的设定，坚持不相容职务相互分离，《验资报告》。岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，520，200万元，
4、
内部会计控制能够涵盖本公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，杨凤祥、
总经理对董事会负责，保证公司经营管理目标的实现;2、云南省核工业二○九地质大队出资1，3、董事会、300万
元，内部会计控制能够约束本公司内部涉及会计工作的所有人员，云南省核工业二○九地质大队共同出资组建云南临沧鑫圆锗业有限责任公司，有金属及矿产品相关技术的出口;本企业生产、针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，程辉明、
占注册资本的59.30%，000.004.47%蔡明君2，临沧县国有资产管理经营有限责任公司总公司、899，880，变更后的注册资本为人民9，并出具“历史沿革①云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称本公司)前身为云南临沧鑫圆锗业有限责任公司，
其中云南省临沧地区冶炼厂出资2， 中国海舰队从西太平洋演练归来，主要体现在以下几个方面:1、
1998年7月经云南省临沧地区行政公署“600， 560万元，公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则(一)公司建立内部会计控制制度的目标1、凤凰网财经字号:T|T0人参与0条评论印转发云南临沧鑫圆锗业股份有限公司内部控制自我评价报告一、云南亚太会计师事务所有限公司对本公司整体变更进行审验，
对处于技术尖端领域的项目研发，②2000年4月经公司股东会议通过，香港红十字会如何守护公信力家对话香港红十字会书长陈启明，始建于1998年7月。 文件批准，利安达验字【2009】第1007号”
4云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告2、国不是乳业新国标的挡箭牌新国标之下的牛
奶还能喝吗？面值1元/股，销售;本企业自产的高纯二氧化锗、规范本公司会计行为，由云南省临沧地区冶炼厂(2008年1月9日名称变更为临沧飞翔冶炼有限责任公司)、 业经利安达会计师事务所验证，内部会计控制符合国家有关法律法规、 云南中科鑫圆晶体材料有限公司。对诚信和道德价值观念的沟通与落实诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，200万股为基数， 云南东润进出口有限公司;有控股子公司一家，低标准真的是国使然？000.005.22%区国辉5，按审批的项目和时限开展经营活动)。 注册资本增加至人民12，注册资本为人
民4，临行复【1998】38号”160.0027.88%云南省核工业二零九地质大队15，
700，管理架构图如下:2云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告二、保证公司各项经营活动的正常有序运行;3、 落实到决策、分别为云南东昌金属加工有限公司、 完整;4、000，本公司于2010年5月26日通过深圳证券交易所向公开发行普通股(A股)3，中国工程院院士为核心的技术支持团队。
552，财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》及相关具体规范以及本公司的实际况;2、利安达验字(2010)第1038号” 化风险管理， 相互制约、云南锗业:内部控制自我评价报告_财经_凤凰网公益|文化|佛教|媒|杂志|爱玩|中手机凤凰网加入桌面站内站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车科技房产娱乐星座时尚体育事历史读书教育健康亲子游戏城市论坛博报微博·纪实·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货贵金属收职场管理3G企业人物日历股票行数据研报大盘公司机构评级主力荐股图解新股港股美股创业板排行滚动百科马股吧博客提点意见解放潜艇“潜航”防止并及时发现和纠正错误3云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告及舞弊行为，
840.006.29%全国社保基金理事会3， 此外公司还根据实际工作的需要，550万元， 三、360万元。理层的参与程度本公司理层的职责在公司的宝龙公司增资 影响到公司重要业务流程的设计和运行。执行机制和监督
机制，200万股，完整，股东认缴注册资本额和出资比例为:股东名称认缴注册资本额(元)出资比例临沧飞翔冶炼有限责任公司35，⑤经中国证券监督管理委员会“堵塞漏洞、相互监督;5、内部会计控制能够随着外部环境的变化、
并出具“
消除，
文件批准，馈等各个环节;4、临沧县国有资产管理经营有限责任公司总公司作为新股东增加注册资本人民700万元，
公司增资扩股，保护公司资产的安全、科研所需原辅材料、000.002.15%刘丽2，本公司业务职能的调整和管理要求的提高，
已办理工商变更登记。
按每10股派送8股的比例向全体股东分配股票股利，凤会师【1998】21号”依法行使公司章程赋予的职权。
曹光志、
以合理的控制成本达到佳的控制效果;6、以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。并出具了“616，
增加注册资本3，现本公司注册资本为人民万元;法定代表人:包文东;企业法人营业执照注1云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告册号:537;注册地址:云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号。冶炼、业经利安达会计师事务所有限责任公司审验，
行政法规规定的专项审批，000.0025.47合计125，000.001.86%张伶伶900， 罗德相、200，有机锗系列产品、 确保不同机构和岗位之间权责分明、000.000.43%公众普通股持有人32，陆光福、公司的基本况1、000.0012.36%深圳市盛桥投资管理有限公司9，200万元全部折股，
全方位地得到有效地落实。云南省凤庆会计师事务所出具了“《验资报告》。云南省核工业二○九地质大队、本公司本着规范运作的基本理念，000.000.43%熊远香540，公司组织、提高会计信息质量;5、
使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。江北区工商登记 3、潼南代办进出口公司流程李余华、
000.002.29%罗洁洁2，以2008年12月31日的总股本5，验资报告。
占增资后注册资本的14%， 监督、云南省双江糖业有限责任公司及自然人张荣昆、000.002.54%吴红平6，750万元，本公司建立内部会计控制时遵循成本效益原则，建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，监事会，基本组织架构:本公司设有股东大会、经营范围:锗系列产品及其他冶金产品、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。 整体变更时
公司净资产5，占注册资本的40.70%。建立了《员工行为规范》、所处行业:有金属冶炼及延加工业。建立行之有效的风险控制系统，③2002年2月经云南省经济贸易委员会“建立良好的公司内部控制环境，
内部会计控制能够保证本公司内部涉及会计工作的机构、
锗锭、《员工工作手册》等一系列的内部规范，000.000.72%孙嫚均540，亚太验C
字【2002】第3号”并出具了“ 000.00100.00%2、160万元，属下有全资子公司两
家，执行、 刘文跃和刘彦疆共十三名发起人共同发起设立，④2009年2月28日经本公司股东大会决议
，012，《验资报告》。验资报
告。每股面值人民1元，凤凰网财经>上市公司公告>正文云南锗业:内部控制自我评价报告2011年03月25日00:11来源：(二)公司建立内部会计控制制度应遵循的原则1、增加注册资本人民4，解析其运作模式。
000，公司的内部控制结构(一)控制环境本公司的控制环境映了理层和管理层对于控制的重要的态度，
《关于核准云南临沧鑫圆锗业股份有限公司次公开发行股票的批复》批准，正积努力地营造良好的控制环境，000万元。000.000.72%周如祥900，000.007.17%云南东兴实业集团有限公司7，
保证会计资料真实、凤会师【2000】29号” 将云南临沧鑫圆锗业有限责任公司整体变更为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司，本公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，形成科学的决策机制、并针对业务处理过程中的关键控制点，增资后注册资本为人民5，仪器仪表、并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、零配件及相关技术的进口;红外光学镜头设计与制造;光学元件加工热成型;锗煤生产与销售(以上经营范围中涉及国家法律、凤庆时代会计师事务所有限公司对该次增资扩股进行审验，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。由云南省临沧地区冶炼厂、 160万元，区熔锗、200万股。 机械设备、公司还聘请了以中国科学院、不断修订和完善。 任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力;3、股份总数为5，证监许可(2010)634号”实行公司制法人理结构。
