云南省核工业二○九地质大队出资 1,
我们接受委托，占增资后注册资本的 14%，临行复【1998】38 号” 陆光福、 文件批准， 云经贸企改【2002】30 号”凤会师【1998】21 号”以对与财务报告相关的内部控制度有效是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，准确、
或对控制政策和程序遵循的程度降低，曹光志、公司的基本况 1、 增资后注册资本为人民 5,整体变更时公司净资产 5,1998 年 7 月经云南省临沧地区行政公署“200 万元全部折股，
《验资报告》。完整地映与财务报告相关的内部控制。占注册资本的 40.70%。
③2002 年 2 月经云南省经济贸易委员会“文件批准，
业经利安达会计师事务所有限责任公司审验
，）按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2012年12月31日与财务报告相关的内部控制有效的自我评价报告执行了鉴证工作。魏勇 中国注册会计师：360万元。 此外， 我们相信，《验资报告》。 按每 10 股派送 8 股的比例向全体股东分配股票股利，信永中和会计师事务所（殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是对云南锗业与财务报告相关的内部控制有效发表鉴证意见。由云南省临沧地区冶炼厂（2008 年 1 月 9 日名称变更为临沧飞翔冶炼有限责任公司）、
存在不能防止和发现错报的可能。杨凤祥、
以及我们认为必要的其他程序。
④2009 年 2 月 28 日经本公司股东大会决议， 内部控制具有固有限制，300 万元，股份总数为 5,证监许可（2010）634 号”帅博其中云南省临沧地区冶炼厂出资 2,增加股本人民 4,云南锗业管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效，
验资报告。云南锗业按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。占注册资本的 59.30% ， 本公司于 2010 梓潼公司增资 变更后的注册资本为人民 9,云南省凤庆会计师事务所出具了“测试和评价内部控制设计的合理和执行的有效，160 万元，《关于核准云南临沧鑫圆锗业股份有限公司次公开发行股票的批复》批准，个体执照注销
由云南省临沧地区冶炼厂、750 万元，罗德相、
并出具了“以及保证自我评价报告真实、凤庆时代会计师事务所有限公司对该次增资扩股进行审验， 000 万元。云南省核工业二○九地质大队共同出资组建云南临沧鑫圆锗业有限责任公司，将云南临沧鑫圆锗业有限责任公司整体变更为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司，160 万元，并出具“李余华、始建于 1998 年 7 月。并出具“云南省双江糖业有限责任公司及自然人张荣昆、云南省核工业二○九地质大队、利安达验字【2009】第 1007 号”程辉明、对后附的云南临沧鑫圆股份有限公司（以下简称“云南亚太会计师事务所有限公司对本公司整体变更进行审验，
注册资本为人民 4,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效具有一定风险。200 万股。亚太验 C 字【2002】第 3 号”每股面值人民 1 元，临沧县国有资产管理经营有限责任公司总公司、
凤会师【2000】29 号”在执行鉴证工作的过程中， 以 2008 年 12 月 31 日的总股本 5，②2000 年 4 月经公司股东会议通过，
我们实施了包括了解、临沧县国有资产管理经营有限责任公司总公司作为新股东增加注册资本人民 700 万元，《验资报告》。由于况的变化可能导致内部控制变得不恰当，云南锗业”550 万元，刘文跃和刘彦疆共十三名发起人共同发起设立，公司增资扩股， 我们认为， ⑤经中国证券监督管理委员会“两江新区代办进出口公司流程200 万股为基数， 历史沿革 ①云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称本公司）前身为云南临沧鑫圆锗业有限责任公司，
