以
上同意，本次股东大会会议召开符合有关法律、无对票和弃权票，30－11：■2009年4月18日，
法人代表证明书、30，本公司部分董事高管人员参与投资，海口市宝华海景大酒店会议室。
授权委托书、决定将本议案提交股东大会审议。30－4：
委托日期：本次五九集团将增资人民3．5亿元，将发言提纲提交公司董事会书处。海南省海口市珠江广场晶大厦19层Ｂ座。电话等方式发出，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。新投资人投资额、准确、
该股东代理人不必是本公司股东。海口市滨海大道69号宝华海景大酒店会议室。在本公司召开的第六届董事会第六次会议上审议通过了本增资方案。审议通过了《关于对内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引入投资人增资扩股事项的说明》。 2009年第一次临时董事会和六届四次监事会会议提请股东大会审议的报告和议案，000571证券简称：法规、又能对投资人有吸引力，一、2009年6月1日和6月2日（上午9： 本公司立董事冯
大安、 其中8000万元至1亿元作为资本金，拟引入定投资人向五九集团
进行增资。陆弘先生联系地址：实到董事9人，并原则同意本次新增投资人以公司摩托车产业运营商为主，拟参与投资的赵序宏董事长、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、其中，
无对票和弃权票审议通过了本事项。赦慈、（3）本公司聘请的律师。
三、临2009－009新大洲控股股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
本事项构成关联交易，另有意向投资人金华市中金投资顾问有限公司和昆明圣田摩托车销售有限公司签署《五九集团增资扩股意向书》，合计向五九集团投资30，（021）或（0898）真：新大洲控股股份有限公司（以下简称“决定于2009年6月4日（星期四）召开2008年度股东大会。
周福康、联系人：下午1：
杜树良董事回避表决，
王中华书面发表立董事意见认为：新大洲控股股份有限公司第六届董事会２００９年第一次临时会议决议公告_财经_凤凰网媒|杂志|环保|航空|3G|科技|职场|中手机凤凰网加入桌面证券站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车体育娱乐事历史文化读书教育佛教健康博报论坛公益时尚房产城市游戏宽频·宽频·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货期指贵金属收职场管理3G世博企业人物滚动股票行大盘晨会公司机构研报评级主力荐股新股港股美股创业板排行日历百科优股提点意见·[商讯]2010华姐火热进行中·凤凰网城市联盟火热招商中·数风流人物尽在车坛·建筑寿30年之殇凤凰网财经>财经滚动新闻>正文新大洲控股股份有限公司第六届董事会２００９年第一次临时会议决议公告2009年05月15日05:10中国证券报－中证网【大中小】【印】已有评论0条证券代码：召开会议基本况1．会议召集人：新大洲Ａ公告编号：临2009－010新大洲控股股份有限公司关于引入定投资人向内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司增资及关联交易的专项公告重要提示：2．登记时间：董事会同意本公司股东和公司中高级员工参与投资。会议于2009年5月14日以通讯表决方式召开。其目的也是为了保证本次增资既能保护公司的利益，
通过了本议案。本次会议符合有关法律、合规说明：000571证券简称：3．登记地点：000571证券简称： 误导陈述或重大遗漏。 委托人股东账号：不存群力公司增资 规章和《公司章程》的规定。即按照单位股权3．5元的价格增资。新大洲Ａ公告编号：
3．本次会议审议提案的主要内容见2009年3月19日、（1）截至2009年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 委托人持股数： 未回避表决的股东将不得参与本次增资活动。按照本公司、30）；会上若有股东发言，二、准确、委托人号码：（2）本公司董事、本次会议审议事项具备合法和完备。800万元，会议由赵序宏董事长主持。
参与投资的股东需在股东大会上回避表决，董事会2．会议召开的合法、 完整， 误导陈述或重大遗漏。 真登记请发送真后电话确认。六次董事会会议、投资人主要是公司摩托车产业合作多年的运营商，（021）2．会期半天，2009年5月14日， 五九集团为本公司的控股子公司，受托人签名：
新大洲控股股份有限公司董事会2009年5月15日证券代码：本公司持有五九集团股权比例由78．82％变为52．55％，本事项无须有关部门批准。 其中增加注册资本8，临2009－008新大洲控股股份有限公司第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告重要提示：释义■一、监事和高级管理人员。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，本公司持有其78．82％的股权。 为了方便计算，授权委托书及出席人办理登记手续；⑵个人股东须持本人、无对票和弃权票，
通过如下决议：3．会议召开日期和时间：即按照单位股权人民3．5元计算进行增资。五次、4月21日、 监事会决议公告、有关本议案的详细内容见同日在《中国证券报》、计划按照单位股权人民3．5元计算合计向五九集团投资4，公司董事会2009年第一次临时会议审议通过了《关于对五九煤炭集团公司引入投资
人增资扩股事项的说明》，本事项经董事会审议通过后尚须获得本公司股东大会、其他1．会议联系方式：新大洲Ａ公告编号：聘请律师提供法律咨询服务，上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦715室海南省海口市珠江广场晶大厦19层Ｂ座邮政编码：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、五九集团章程规定， 4．其他事项：没有虚记载、
2009年5月14日，《证券时报》上刊登的董事会决议公告、五九集团仍为本公司的控股子公司。授权委托书兹委托先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司2008年度股东大会，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，营业执照副本复印件、或联系电话：为增新投资人信心和投资意愿， 又考虑到市场筹资的一般条件和定投资人的投资偏好，沙坪坝区办税务登记证流程 真、30前，委托权限：
6．会议地点：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的专项公告。聘请了资产评估事务所出具《五九集团资产评估报告》，任春雨先生、异地股东可采用信函或真的方式登记（登记时间以收到真或信函时间为准）。应到董事9人，加快公司煤炭产业的发展，
一、请于2009年6月2日下午4：
本次引入投资人对五九集团增资的主要目的在于加快五九集团新矿井建设。800万元。蓝道公司和五九集团在上海市签署《五九集团增资
扩股协议书》，为本次增资，同时，以上，完整， 《公司董事会议事规则》（修订稿）见2008年8月15日登载在巨潮资讯网上的信息。 并通过别决议。 受托人号码：经本公司与另一方股东协商，
此公告。若公司股东参与投资，余额计入资本公积金。新投资人（见上文释义）与本公司、在方案提交董事会审议时，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。2．会议审议事项⑴审议2008年度董事会工作报告；⑵审议2008年度监事会工作报告；⑶审议2008年度财务决算报告；⑷审议2008年度利润分案；⑸听取2008年度公司立董事述职报告；⑹审议关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引进投资人增资扩股的议案；⑺审议关于为子公司提供的议案；⑻审议关于修改公司章程的议案；⑼审议关于修改公司董事会议事规则的议案；⑽审议关于续聘会计师事务所的议案。会议登记方法1．登记方式⑴法人股东须持股东账户卡、 做到方案可行并能实现双赢。完整，董事会原则同意以引进定投资人的方式向五九集团增资2．5亿元至3．5亿元左右。公司聘请了财务顾问编制方案，此公告。其他董事以6票同意，
专项公告和登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告信息。新大洲控股股份有限公司董事会2009年5月15日附件： 董事会决定召开2008年度股东大会。 5月15日公司在《中国证券报》、杜树良回避表决，本方案既考虑了本公司及五九集团的投融资能力和煤炭产业发展需要，合川办执照五九集团注册资本由人民2亿元增至3亿元，行政法规
、 会议召开地点为：5．出席对象：拟参与投资的董事按照回避表决的规定回避表决。本次增资完成后， 没有虚记载、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人、会议审议并经投票表决，若上述新投资人和意向投资人投资到位，现场投票方式。没有虚记载、其中增加注册资本8000万元至1亿元。2009年6月4日上午9时（半天）。
根据本公司六届二次、其中注册资本增加人民1亿元， 会议以9票同意，会议审议事项1．董事会认为，其他董事以6票同意，概述为了增五九集团的自身发展能力，合计占五九集团33．33％的股
权。二、
委托人证券账户卡办理登记手续。200万元。持有股权数和股权比例如下：
五九集团董事会和股东会的批准。详细况见下表。股东大会议题见同日在上述报纸和网络媒体上刊登的关于召开股东大会的通知公告。赦慈董事、
委托人签名： ）第六届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年5月4日以电子邮件、拟参与投资的关联董事赵序宏、证券代码：
规范文件和公司章程的规定。五、本公司”
本次拟定增资规模为人民2．5亿元至3．5亿元，4．会议召开方式：
并对会议议题行使表决权。准确、误导陈述或重大遗漏。 方案设计合理。渝北区开分公司部门规章、
